Violação de forex srk

Os contadores de Shah Rukh questionaram no caso de violação de forex.

Na semana passada, a Diretoria de Execução (DE) questionou os contadores credenciados (CA) do ator de Bollywood Shah Rukh Khan no caso de violação de forex.

Dois contadores credenciados da SRK foram interrogados e as declarações foram registradas.

Como Shah Rukh - que também foi questionado no dia de Diwali - ambas as CAs foram perguntadas por que adotaram um "método errado" de desvalorizar as ações de sua franquia IPL.

A SRK havia questionado em conexão com as investigações em curso sobre irregularidades na Indian Premier League (IPL).

O ED Fontes diz, "agora questionando com todos os interessados ​​e CAs foi concluída. É um caso de violação de forex, assim, notificação de causa de exibição (SCN) seria emitido contra a SRK e outros até a próxima semana."

O ED está investigando duas vendas separadas de ações pela franquia IPL Kolkata Knight Riders (KKR) em 2009 e 2010 para a Sea Island Investment Ltd, uma empresa com sede na Maurícia, de propriedade do sogro do ator Juhi Chawla, Mahendra Mehta.

A franquia de IPL de Khan, Kolkata Knight Riders Sports Private Limited (KRSPL), uma start-up, foi formada com a posse de 10.000 ações inicialmente.

Mais de 40 lakh ações foram posteriormente dadas a Juhi Chawla, enquanto a empresa de Mehta foi emitida 50 ações lakh em Rs 10 por ação. Posteriormente, Chawla transferiu suas ações também para a empresa de Mehta.

KRSPL tem duas ações crore, das quais Khan possui 1,1 crore ações e empresa de Mehta possui 90 lakh ações.

O ator foi interrogado por mais de três horas sobre a transferência de 50 lakh em Rs 10 por ação contra um valor de mercado muito maior.

De acordo com fontes, o ator usou o 'valor do ativo presente (PAV)' em vez do 'valor percebido da capacidade de ganho (PECV)', resultando em menor valor por ação ao avaliar suas ações.

A alegação de ED de que o ator desvalorizou suas ações é baseada em um relatório apresentado pela firma de contabilidade fretada Chokshi & amp; Chokshi LLP.

Chokshi e Chokshi foram nomeados para auditar o valor das ações de certas franquias de IPL para chegar à avaliação correta das ações vendidas.

A agência apresentou sua conclusão, concluindo que o preço das ações no caso de Khan deveria ter sido entre Rs 70 e Rs 85.

A ED suspeita - subestimando suas ações - a SRK violou as regras cambiais de Rs 70-80 crores, para as quais "ações seriam tomadas contra todas as partes interessadas".

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Shah Rukh Khan, Juhi Chawla recebe aviso de ED por violação de forex.

Postado por: Sheela Das No domingo, 26 de março de 2017, 22: 03.

Os proprietários Shah Rukh Khan da Kolkata Knight Riders (KKR), sua esposa Gauri Khan e Juhi Chawla receberam avisos da Diretoria de Execução (DE) sobre a Lei de Gestão de Câmbio (Fema).

De acordo com o aviso ED, Shahrukh, Gauri e Juhi supostamente venderam as ações de sua empresa Knight Riders Sports Pvt Ltd (KRSPL) para a empresa sediada nas Ilhas Maurício The Sea Island Investment Ltd (TSIIL), propriedade do marido de Juhi Jay Mehta, em preços mais baixos em 2009, que causou Rs 73.6 crore perda cambial para o governo.

O DE solicitou a apresentação do trio no assunto dentro de 15 dias e se juntou ao processo de adjudicação para decidir a penalidade por violar as regras do Fema. Eles são passíveis de penalizar três vezes o montante da perda cambial causada ao governo.

Anteriormente, o ED havia registrado a declaração de Shah Rukh no caso junto com outros. O DE investigou as violações e o dinheiro envolvido depois de examinar os documentos relevantes com base nos quais concluiu o valor da perda cambial. A agência apresentou uma queixa contra a KRSPL, da qual Gauri é o diretor.

O ED convocou Shah Rukh duas vezes no passado para registrar sua declaração. Mas o ator estava ocupado com seu cronograma de filmes e gravou sua declaração em novembro de 2015. Ele teria dito aos funcionários que em 2009, o IPL e a KKR não eram empreendimentos lucrativos e, consequentemente, avaliaram os preços das ações naquele momento. O ator negou qualquer irregularidade no processo e afirmou que a valorização das ações aumentou depois. Mas os funcionários do ED não ficaram convencidos com sua explicação.

De acordo com o caso ED, inicialmente, a empresa Shah Rukh e Gauri, Red Chillies, detinha toda a participação da KKR. Após o sucesso do IPL, foram emitidas 50 ações da lakh para a TSIIL e 40 ações da lakh para a Juhi. Essas ações foram alocadas a um valor nominal de Rs 10, embora o valor real dessas ações fosse muito maior.

Juhi subseqüentemente vendeu suas 40 mil ações à empresa de seu marido, SIIL, na mesma proporção. Assim, TSIIL tem 90 lakh ações da KKR em Rs 10 por ação, enquanto o custo real de cada ação variou entre Rs 86 a 99 Rs. O ED concluiu que causou Rs 73.6 crore perda cambial para o governo.

Shah Rukh Khan convocado por ED por alegada violação de forex.

O ED emitiu uma notificação para o ator de 49 anos sobre alegadas irregularidades na avaliação das ações da Knight Riders Sports Limited que foram transferidas para a Sea Island Investment Limited, com sede em Maurício.

O astro de Bollywood, Shah Rukh Khan, foi novamente convocado pela Diretoria de Execução (DE) de supostas violações de moeda estrangeira relacionadas à posse da equipe do IPL em Kolkata Knight Riders, informaram relatos da mídia na terça-feira. Esta é a terceira vez que o ator de Bollywood é convocado no caso.

O ED emitiu um comunicado ao ator de 49 anos sobre alegadas irregularidades na avaliação das ações da Knight Riders Sports Limited que foram transferidas para a Sea Island Investment Limited, com sede nas ilhas Maurício, informaram os relatórios.

& ldquo; Khan falhou em aparecer na convocação anterior, devido a seus agendados horários de filmagem. Ele é obrigado a estar presente antes da agência na primeira semana de novembro, & rdquo; uma fonte disse ao DNA.

“A presença de Shah Rukh é necessária para concluir a investigação. Somente depois disso poderemos aumentar a ordem de demanda e mostrar a causa de aviso (SCN) contra a referida violação, & rdquo; o funcionário do ED disse.

& ldquo; A agência registrou declarações de outros acionistas da KKR, Juhi Chawla e seu marido, Jay Mehta, em maio deste ano. Mas Khan não poderia fazer isso até agora, como ele está ocupado atirando, & rdquo; o funcionário acrescentou ainda.

O ator foi questionado uma vez antes sobre dinheiro de paraísos fiscais estrangeiros supostamente sendo investidos no multi-crore Indian Premier League (IPL). Foi noticiado em março que o DE havia tropeçado em descobertas de auditoria indicando violações de forex de cerca de Rs 100 crore relacionadas aos Cavaleiros Cavaleiros de Calcutá.

Uma auditoria feita por Choksi & amp; Choksi, do ED, concluiu que a transferência de ações entre a Knight Riders Sports Pvt Ltd e a Sea Island Investment, propriedade de Jay Mehta, foi subestimada pelas entidades envolvidas, segundo a imprensa.

Shah Rukh Khan, Juhi Chawla, convocado pela Diretoria de Execução por suposta violação de forex

O astro de Bollywood e co-proprietário da Kolkata Knight Riders, Shah Rukh Khan, foi convocado pela Diretoria de Execução (DE) sobre alegada violação de forex, de acordo com a mídia na quarta-feira.

NOVA DÉLHI (Reuters) - O astro de Bollywood e co-proprietário da Kolkata Knight Riders, Shah Rukh Khan, foi convocado pela Diretoria de Execução (DE) por suposta violação de forex, de acordo com a imprensa na quarta-feira.

O ator deve aparecer antes do ED até o final do mês.

Conforme relatórios, uma auditoria realizada pelo DE conclui que as ações da KKR estavam subvalorizadas durante uma transação de transferência.

ED também enviou um aviso aos co-proprietários e promotores da franquia Kolkata, que inclui Juhi Chawla e Jay Mehta.

A KKR é a atual campeã na edição em curso do Indian Premier League (IPL), rico em dinheiro. E nesta temporada também, sob a capitania de Gautam Gambhir, os bicampeões são um forte candidato ao título.

O DE tem mantido o olho de um falcão em questões financeiras relacionadas ao IPL, uma vez que recentemente descobriu uma enorme aposta e lavagem de dinheiro depois de uma série de ataques em várias cidades da Índia.

Na verdade, na segunda-feira, os oficiais do ED prenderam dois supostos negociantes de hawala baseados em Deli em conexão com o caso de IPL-bet e apreenderam dinheiro de Rs 25 lakh deles.

ED convoca Shah Rukh Khan por violação da FEMA: O que exatamente o ator fez?

O ator Shah Rukh Khan supostamente desvalorizou suas ações da Knight Riders Sports Pvt. Ltd, que custou uma perda cambial de 73,6 milhões de rupias ao governo.

Atualizado: 21 de julho de 2017 11:46 IST.

Hindustan Times, Nova Deli.

A Diretoria de Execução (DE) emitiu avisos para o ator Shah Rukh Khan e sua esposa, Gauri Khan, por alegadas violações no Foreign Exchange Management Act (FEMA) no montante de 73,6 milhões de rupias e pediu que comparecessem em 23 de agosto.

Ator Juhi Chawla também está sendo investigado neste caso.

A SRK compareceu perante a agência de aplicação da lei em 2011 e 2015 para registrar sua declaração. O DE enviara um aviso para Khan, Gauri e Chawla em março.

Qual é o caso do forex?

A SRK formou uma empresa iniciante, a Knight Riders Sports Pvt. Ltd (KRSPL) em 2008 para adquirir direitos de franquia IPL da equipe de críquete Kolkata Knight Riders. Ele possuía 10.000 ações inicialmente.

Toda a participação da KRSPL foi com Red Chillies e Gauri Khan. Após o sucesso do IPL, cerca de dois crore ações adicionais foram emitidas pela KRSPL, dos quais 50 lakh ações foram emitidas para uma empresa com sede em Maurício de propriedade do marido do ator Juhi Chawla Jay Mehta, o Sea Island Investment Ltd (TSIIL), em Rs 10 por ação e 40 lakh ações foram emitidas para Chawla. Khan possui 1,1 partes crore.

Chawla mais tarde transferiu suas ações de 40 lakh para TSIIL em Rs 10 por ação contra um valor de mercado muito maior. Assim, a TSIIL possui 90 mil ações ao valor nominal, enquanto o custo real da ação no momento da emissão / venda foi entre 86 e 99 rupias por ação.

O ED alegou que Khan desvalorizou suas ações, o que custou uma perda cambial de Rs 73,6 crore ao governo.

Shah Rukh Khan convocado pela TERCEIRA vez para violação de Forex!

A Diretoria de Execução (DE) emitiu uma terceira intimação para Shah Rukh Khan em conexão com a venda de ações da Knight Riders Sports Pvt Ltd (KRSPL), a franquia de sua empresa Red Chillies E.

O ator não poderia fazê-lo durar duas vezes e, portanto, ele é chamado novamente & # 8230; # 8230;

A Diretoria de Execução (ED) emitiu uma terceira intimação para Shah Rukh Khan em conexão com a venda de ações da Knight Riders Sports Pvt Ltd (KRSPL), a franquia de sua empresa Red Chillies Entertainment Pvt Ltd. em parceria com o ator Juhi Chawla e seu marido Jay Mehta. O assunto diz respeito à transferência de ações de 2008, auditada por uma firma externa em 2014. Ela observou que as ações vendidas à Sea Island Investment de propriedade de Jay Mehta foram 8-9 vezes subvalorizadas pela Knight Riders Sports Pvt Ltd.

Esta seria a segunda rodada de questionamento da SRK por ED após 2011 no acordo da KRSPL para a alegada violação de forex em torno de Rs 100 crore. Um e-mail enviado para a KKR permaneceu sem resposta. Enquanto a 9ª edição da Indian Premier League (IPL) está marcada para ser lançada em abril de 2016, as autoridades ainda estão presas à primeira temporada de jogos da IPL disputados em 2008.

Acredita-se que a transferência de ações aconteceu em 2008-09 e a agência está investigando o acordo da KRSPL desde 2010 sob o Foreign Exchange Management Act (FEMA). “Khan não apareceu na convocação anterior, devido a seus agitados horários de filmagens. Ele é obrigado a estar presente antes da agência até a primeira semana de novembro ”, disse uma fonte.

“A presença de Shah Rukh é necessária para concluir a investigação. Somente depois disso poderemos aumentar a ordem de demanda e mostrar a causa da notificação (SCN) contra a referida violação ”, disse um funcionário. Até o momento, a investigação revelou que o valor das ações emitidas para a SIIL, baseada nas Ilhas Maurício, não estava alinhado com as diretrizes de preços.

A única questão que intriga as agências de fiscalização é a razão pela qual o preço das ações foi subvalorizado deliberadamente de seu preço de mercado e vendido às pressas para a entidade no exterior dentro de um ano.

De acordo com as normas da FEMA, um investidor não residente em uma empresa não cotada é elegível para sair a um preço de acordo com quaisquer métodos de precificação internacionalmente aceitos e certificados por um revisor oficial de contas, que não tenha aderido neste caso.

“A agência registrou declarações de outros acionistas da KKR, Juhi Chawla e seu marido, Jay Mehta, em maio deste ano. Mas Khan não conseguiu chegar até agora, já que está ocupado atirando ”, disse o funcionário da DE.

De acordo com as fontes da ED, Mehta foi questionado sobre o dinheiro enviado para a Índia durante o interrogatório. A questão será a parte da sonda, destinada a descobrir se os fundos no nome de Mehta vieram de um terceiro.

Mehta fez uma queixa por escrito ao alto funcionário do Ministério da Fazenda pedindo para dar razão à convocação emitida pela agência.

Além disso, o exame do relatório de avaliação foi feito pela agência. O relatório de avaliação diz que quando as ações da KRSPL foram emitidas para a SIIL, o valor justo por ações da KRSPL deve estar entre Rs 70 e Rs 86. Entretanto, as ações de capital foram emitidas em Rs 10 por ação. Da mesma forma, no caso de transferência de participação acionária da KRSPL da Juhi Chawla Mehta (JCM) para a SIIL, o valor justo por ação da KRSPL deve ficar entre 83 e 99. Mas as ações foram novamente transferidas a Rs 10 por ação.

Na época da incorporação, em fevereiro de 2008, a Red Chillies detinha 9.900 ações da KRSPL e sua esposa (representante da Red Chillies) detinha 100 ações. Em março de 2009, a Red Chillies vendeu 50 mil ações para a Sea Island Investment Ltd, de propriedade de Jay Mehta, enquanto comprava o lote total de 40 mil ações da Juhi Chawla. Juhi recebeu Rs 4 crore pela venda das 40 ações lakh em 26 de março de 2010. A partir de agora, Red Chillies detém 110 lakh ações, enquanto Sea Island Investment detém 90 lakh ações do total de 2 crore ações.